कोबरा पोस्ट के वरिष्ट पत्रकार अनिरुद्ध बहल ने मनी लाउंड्रिंग को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। ‘रेड स्पाइडर ऑपरेशन‘ के जरिए स्टिंग करके तीन बड़े निजी बैंकों में ब्लैक मनी को वाइट
मनी में बदलने के घपलेबाजी को सामने लाया गया है। जिसमे एचडीफीसी बैंक,आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक शामिल है। इन बेंकों के द्वारा चलाए जा रहे मनी लाउन्ड्रिंग रैकेट का कोबरा पोस्ट ने विडियो फुटेज भी तैयार किया है। कोबरा पोस्ट का यह भी कहना है कि उसके पास जो भी सबूत है सभी स्पष्ट हैं।
अनिरुद्ध बहल के अनुसार इस धंधे में शामिल जिन तीन बैंकों के नाम सामने आये हैं वह धरल्ले से अपना यह घपलेबाजी का कारोबार चला रहे हैं। यहाँ ड्राफ्ट के जरिए ब्लैक मनी जमा किए जाते हैं। इसके लिए ग्राहकों से न तो पैन कार्ड मांगे जाते है और न ही केवाईसी की जानकारी ली जाती है। इन बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्टिंग के दौरान कोबरा पोस्ट के पत्रकारों को धरल्ले से यह बताया कि किस तरह इंश्योरेंस और दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रॉडक्ट की मदद से यह बैंक ब्लैक मनी की बड़ी से बड़ी रकम को वाइट मनी में बदल देते हैं।
अनिरुद्ध बहल ने यह भी बतया है कि जब कोबरा पोस्ट की टीम इन बैंकों की कई ब्रांचों और इनकी सहयोगी बीमा कंपनियों के दफ्तरों में गए तो इन्हें पता चला कि किस तरह इन बैंकों में मनी लाउन्ड्रिंग में घपलेबाजी का काम बेरोकटोक किया जा रहा है। इन बैंकों की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग की सेवाओं का बिल्कुल खुले तौर पर प्रस्ताव रखा जाता है। यह बैंक उन कस्टमर्स को भी ये सुविधाएं देतें है, जो गैर कानूनी रकम को निवेश करना चाहते हैं। यहाँ गैर-कानूनी तरीके से कमाए गये धन को निवेश करने के लिए कई सुझाव भी दिए जाते हैं।
कोबरा पोस्ट ने यह दावा किया है कि यह बैंक आसानी से पैसे जमा करवाने और ज्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिए ये सभी बनाए गये नियमों का उलंघन बिना किसी खौफ के कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद अभी तक तीनों बैंको में से किसी बैंक ने कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है।
